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来自 回馈社会 2020-03-12 03:44 的文章
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10名境外逃犯组团投案自首

林女士遇上的正是投资诈骗团伙,他们的剧本和套路就是——

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7月中旬,专案组再次前往武汉,成功劝投了团伙成员杨某某、陈某。同时,民警还把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

据了解,去年12月29日,受害人林女士向温州警方报案,称自己被人引诱到境外一个股指平台买卖股指,总计被骗259万余元。接案后,温州瓯海警方成立专案组迅速展开侦查。根据林女士被骗资金的流向情况,民警发现这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作,追查难度极大。

据温州市公安局介绍,多达10人的诈骗团伙成员在警方的劝说下组团回国自首,这在警方经办的追逃案件中当属少见。

什么是“杀猪盘”诈骗?

两个月内,259万元打了水漂

“杀猪盘”诈骗作案步骤

回国自首的10名投资诈骗嫌疑人,其实都来自国内,但他们“做局”诈骗时,人都留在东南亚。

在温州警方的耐心工作下,9月8日19时许,孙某等10名潜逃国外的电信网络诈骗犯罪嫌疑人搭乘航班,从柬埔寨飞抵温州龙湾国际机场,主动投案自首。此次对潜逃嫌犯的集体成功劝投,是今年温州警方开展“云剑行动”以来新添的一项战果。

团伙里多人有投资公司经历

9月8日下午,温州市公安局召开“云剑”追逃联合行动新闻发布会,通报温州警方开展“云剑”追逃联合行动成效,并公布50名重大在逃人员悬赏公告。

跟着陌生网友投资炒股

来源:微信公众号“温州防诈骗”

“有很多受害者,即使亏了几十万甚至一百来万,最后还在群里检讨,说自己对不起老师,以为‘爆仓’是因为‘资金量’不够才导致的。”民警介绍,因为对骗子过于信任,受害者根本想不到,自己血本无归是因为骗子做的“局”。爆仓以后,群里还会有“托”来安慰受害者,说他只不过是“运气太差”。

“杀猪盘”是近几年来在东南亚兴起的网络赌博诈骗,又称婚恋投资诈骗,犯罪嫌疑人通常在国内各大婚恋交友网站、社交平台寻找“目标”,以婚恋交友为幌子,诱骗受害者到东南亚博彩网站赌博或者境外平台投资进行诈骗,被骗的一方叫“猪仔”,建立恋爱关系的过程叫“养猪”,最后进行诈骗叫“杀猪”。

今年2月27日至3月5日,专案组赶赴武汉市江岸区,先后抓获任某、丁某等4名犯罪嫌疑人。6月下旬,再次抓获团伙成员叶某、韩某。但仍有部分人员潜逃,有的甚至逃往境外的东南亚柬埔寨等国家。

该团伙通过寻找锁定目标客户,邀约参加所谓的操盘“老师”直播课,利用境外平台虚拟买卖,最后由幕后控盘手致使客户爆仓。经初步计算,仅2018年10至12月期间,该平台就诈骗受害人100余人,总涉案金额高达1200万人民币。随着侦查的深入,专案组发现以湖北籍男子孙某为首的犯罪团伙长期盘踞在柬埔寨金边一带。为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法,专案组民警把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,并多次上门开展思想工作,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

“先跟着他们炒股,一开始小有盈利,后来更加信任,就直接买境外的股指。”林女士没想到,每次在平台投入大额资金后,很快就会暴跌甚至爆仓,2个月之后,林女士的账户亏光了。

团伙的主谋孙某是湖北人,今年33岁,他曾经在武汉开过一家投资公司,最早也是证券公司的从业人员。他招募的骗子,好几个组长都有证券公司的从业经历。

通过前期“打量”、“炸群”等方式找到目标客户,随后组织所谓的操盘“老师”负责开直播间“授课”,按照剧本来讲解行情走势。获取信任后,再将目标客户拉入真正的“投资群”,利用境外平台引诱受害者进行虚拟买卖,最后由控盘手“喊单”,引导受害者买多买少做多做空,最后控盘导致客户爆仓。

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