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来自 回馈社会 2019-05-18 00:45 的文章
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卡里被盗刷12万一查是“自己”取 原是被冒充办

网购2000多张身份证信息 冒名办信用卡盗刷

卡里没了12万 一查竟是“自己”取

明明人在国外,怎么会在国内办了张信用卡,还欠款3万元呢?今年春节前后,南京玄武警方接到多位市民报警,称被人冒办信用卡并被盗刷。经过4个多月侦查,警方捣毁了这些案件背后的诈骗团伙。原来,该团伙头目为了凑够在南京买婚房的首付,与同伙冒办信用卡进行盗刷牟利。截至被抓,他们共办了50多张信用卡,牟利110万元。 通讯员 陈倩 扬子晚报记者 陈勇

原来,嫌疑人购买卡主信息找人冒充去办二级卡共办31张盗刷22.8万

市民报警>>

中安在线讯 据安徽商报消息 芜湖男子何某银行卡被盗刷12万,让他奇怪的是,经过查询,银行卡被盗刷竟是“正常取款”。近日,警方抓获多名涉案嫌疑人,揭开其中的蹊跷。原来,嫌疑人获得银行卡卡主身份信息后,再寻找相貌相似之人冒充卡主去办理二代身份证和二级银行卡,并将卡主一级银行卡绑定的手机号码修改,再用这张二级银行卡供人取款。

人在国外却在国内办卡,还透支3万元

卡未离身却被人“正常取款”

今年2月23日,南京新街口派出所接到市民乔女士报警,称有人冒用她丈夫的身份信息,在某银行办理了信用卡,透支3万元。乔女士告诉出警民警韦志杰,她丈夫长期被公司外派国外工作,不可能在国内办卡消费。

今年3月17日下午,芜湖鸠江区沈巷镇的何某突然收到一连串银行发来的短信交易提示,提示其银行卡总共被取走12万元。对此,何某感觉很奇怪,银行卡在身边,自己没去银行,也没有在网上或商店消费,这么多钱怎么就被人取走了?于是其赶忙报警。

经过调查,民警确认办卡期间乔女士丈夫在国外,并发现的确有人利用乔女士丈夫的身份信息,在银行办理了信用卡并盗刷卡内金额。

接到报警,沈巷派出所民警来到银行调查,得知何某的银行卡被“正常取款”,也就是有人拿着卡凭着密码来取款的。民警判断,取款人冒用何某的身份信息“克隆”了一张何某的银行卡,再用卡顺利取款。 民警侦查并调查发现,连日来沈巷镇和其他地区发生30余起类似案件,多名被害人都是银行卡在身边却被盗刷。民警加大侦查力度的同时,也要求银行配合公安机关工作,发现异常要及时报警。

经过警情梳理,警方发现此前也有多位市民报警反映类似情况。

买信息找相貌相似人冒名办卡

“短短一个半月的时间,就出现了四五十起银行卡被冒名申请、被盗刷的报警,涉及的银行有五家,分布南京多个区。”办案民警魏宇泓告诉记者,玄武公安分局立即抽调精干警力侦办此案。

过了三个多月,某天一男子到沈巷镇某银行,表示之前的卡密码忘记了,来办理二级银行卡密码更改业务。银行工作人员比对发现,其出示的身份证照片与本人有差异,遂向沈巷派出所报警,民警赶到现场将男子控制。

警方调查>>

经查,男子叫瞿某,随着审查深入,一个有组织、有分工的犯罪团伙浮出水面。该团伙建立一条犯罪链条,先从非法途径获得银行卡卡主身份信息,再寻找相貌相似之人,冒充银行卡主人办理二代身份证和二级银行卡,并将银行卡真正主人的一级卡绑定的手机号码修改,用这张二级银行卡供人取款。 锁定该犯罪团伙后,警方展开收网行动,在合肥、广州等地共抓获王某等6名同案犯,收缴30余张伪造的二代证、驾驶证等证件。经审查,今年以来,该犯罪团伙冒名办理各种银行卡共31张,盗刷金额22.8万元。

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